20 сентября 2019, пятница, 06:09
VK.comFacebookTwitterTelegramInstagramYouTubeЯндекс.Дзен

НОВОСТИ

СТАТЬИ

PRO SCIENCE

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

ЛЕКЦИИ

АВТОРЫ

03 февраля 2017, 13:32

ФССП как невольная «прачечная»

Служба судебных приставов
Служба судебных приставов

В России появилась новая схема отмывания денег и вывода их за пределы страны. Публикация об этом появилась в пятничном «Коммерсанте». По данным издания, масштаб мошенничества пока не велик — таким образом было выведено «всего лишь» около 16 млрд рублей. Интерес схемы в другом: она абсолютно легальна и, более того, деньги фактически «отмываются» через государственную структуру, Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания, в которой применялись судебные решения, просто теперь ключевым звеном цепи являются судебные приставы. Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

 
Судебный пристав

В Центральном банке сообщили, что знают о существовании схемы. «По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год,— уточнили в пресс-службе ЦБ. — Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы) на сумму более 37 млрд рублей. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд рублей».

Новая схема интересна тем, что является абсолютно легальной — ни у судов, ни у приставов, ни у банков не хватает полномочий для пресечения вывода денег, даже если они понимают, что происходящее является мошенничеством. Как пишет «Коммерсантъ», в Банке России указывают, что первопричина происходящего — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний. При этом в ЦБ отмечают, что, как показывают проверки, по факту по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть, хотя выявить их вполне реально, суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника.

 
Третейский суд

Чтобы противостоять новой схеме вывода средств, Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций. Согласно им, в рамках реализации собственных правил внутреннего контроля банкам следует принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных. При этом банку следует проявить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента, использовать право на отказ в проведении иных его операций и в случае неоднократного отказа в течение года использовать право на расторжение договоров.

Ранее, напомним, суды были задействованы в другой схеме вывода денег, ее журналисты назвали «молдавской», она активно использовалась в 2010-2013 гг., с ее помощью из страны было выведено около 20 млрд долларов. Схема заключалась в том, что в Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской компанией перед местным юрлицом. Молдавская компания подавала в местный суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица-гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. Суд требование удовлетворял, российская компания с его решением соглашалась и с ее счетов в Молдавию переводились необходимые средства.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus

Главные новости

05:17 ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги Европы
19.09 19:18 «Коммерсант»: полицейский, стрелявший в коллег, сказал что устал от митингов и «не хотел сидеть» за взятки
19.09 19:06 Компания Huawei выпустила первые смартфоны без Google play
19.09 18:23 Аэропорт Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу
19.09 18:20 Экс-депутат Савченко стала ведущей ток-шоу о секретах Верховной Рады
19.09 17:59 В Анталье спецкомиссии будут проверять на безопасность отели, турбюро и сервисы по аренде автомобилей
19.09 17:41 В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
19.09 17:17 Госдума ввела акцизы на электронные сигареты. Они подорожают с 2020 года
19.09 17:05 Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку
19.09 16:52 Рэпер Оксимирон провел трансляцию с чтением классики в поддержку фигурантов «московского дела»
19.09 16:49 Женщина-арбитр впервые будет судить мужские матчи Профсессиональной футбольной лиги
19.09 16:25 Правительство оценило жизнь военного журналиста в 2 млн рублей
19.09 15:42 В Москве погода будет ухудшаться – на выходных пойдет снег
19.09 15:28 В Москве задержали замдиректора департамента Минкульта. Его подозревают в хищении 20 млн рублей
19.09 15:20 Актриса пермского театра поддержала Павла Устинова. Руководство и коллеги ее осудили
19.09 14:47 Издание France Football учредило награду имени советского вратаря Льва Яшина
19.09 14:43 Глава Росгвардии Золотов: приговор Устинову слишком жесткий, а приговор Синице за твит − недостаточно суровый
19.09 14:13 Спикер Мосгордумы Шапошников вновь избран на пост председателя гордумы. За него проголосовали и кандидаты от «Умного голосования»
19.09 14:11 ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей за незаконную рекламу финансовых услуг
19.09 14:00 Всплеск биоразнообразия в ордовике произошел из-за погибшего астероида
19.09 13:35 Приставы выставили на аукцион псалтырь и часы экс-губернатора Кировской области
19.09 12:51 Экс-начальника отдела «Матросской тишины» осудили на 12 лет колонии за вымогательство 11,5 млн рублей у арестанта
19.09 12:30 Античные «подвески» оказались инструментом для нанесения макияжа
19.09 12:22 Компании начали предупреждать инвесторов об угрозе стабильности из-за протестов в Москве
19.09 11:59 В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
19.09 11:48 Генпрокуратура попросила суд отпустить Павла Устинова под подписку о невыезде
19.09 11:25 «Диссернет» составил топ-50 российских ректоров с плагиатом в научных работах
19.09 11:19 Суд в Токио признал невиновными бывших руководителей «Фукусимы-1». Их обвиняли в халатности
19.09 11:02 Красноярский суд обязал детский сад заплатить родителям за то, что их ребенка ударила воспитатель
19.09 10:55 В Красноярске учитель ударил первоклассника. Следователи начали проверку
19.09 10:44 Опубликовано видео задержания вооруженного мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
19.09 10:39 Механический лев создан на основе проекта Леонардо да Винчи
19.09 10:27 Япония не признала останки около 600 военнопленных времен Второй мировой войны из России
19.09 10:14 Пиар-директор Заворотнюк рассказала о «немаленьких» шансах актрисы на выздоровление
19.09 10:03 В Петербурге члены избиркома напали на двух кандидатов в депутаты. Одной разбили голову, второго закидали камнями
19.09 09:53 В Якутии задержали «шамана», который идет в Кремль «изгонять» Путина
19.09 09:46 В Москве прооперировали раненого полицейского. Он пытался задержать коллегу за взятку
19.09 09:05 Три российских вуза вошли в мировой топ-200 по трудоустройству выпускников
19.09 08:43 На юге Афганистана произошел взрыв, семь человек погибли, 85 ранены
19.09 08:39 Сотовые операторы предупредили об угрозе кражи данных из системы проверки абонентов
19.09 07:59 Почти половина опрошенных россиян готовы пересесть с автомобиля на велосипед из-за цен на бензин
19.09 07:22 СМИ узнали, что Анастасия Заворотнюк пришла в сознание
19.09 07:06 «Коммерсантъ»: встреча лидеров нормандской четверки отложена на неопределенный срок
19.09 06:23 Средняя сумма покупок россиян выросла после резкого падения
19.09 05:37 Белый дом подтвердил первую встречу Трампа и Зеленского
19.09 05:15 Пострадавших при нападении браконьеров пограничников доставили в больницу
18.09 18:38 В Киеве вооруженный мужчина открыл стрельбу. Он угрожает взорвать мост через Днепр
18.09 18:10 Мосгорсуд отменил штраф задержанному на акции 3 августа Андрею Рюрину
18.09 18:03 Власти Иркутской области освободили пострадавших от паводка от уплаты налогов и коммуналки
18.09 17:36 РПЦ изучит дела участников московских протестов на предмет соблюдения прав человека
«АвтоВАЗ» «ВКонтакте» «Газпром» «Зенит» «Мемориал» «Мистраль» «Оборонсервис» «Роснефть» «Спартак» «Яблоко» Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Антимайдан Аргентина Арктика Армения Афганистан Аэрофлот Башкирия Белоруссия Бельгия Бразилия ВВП ВКС ВМФ ВПК ВТБ ВЦИОМ Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Владивосток Внуково Волгоград ГИБДД ГЛОНАСС Генпрокуратура Германия Голливуд Госдеп Госдума Греция Гринпис Грузия ДТП Дагестан Домодедово Донецк ЕГЭ ЕСПЧ Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет Екатеринбург ЖКХ Израиль Ингушетия Индия Индонезия Интерпол Ирак Иран Испания Италия Йемен КНДР КПРФ Казань Казахстан Калининград Камчатка Канада Каталония Кемерово Киев Киргизия Китай Коми Конституция Кремль Крым Куба Курилы ЛГБТ ЛДПР Латвия Ливия Литва Лондон Луганск МВД МВФ МГУ МКС МОК МЧС Малайзия Мексика Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минск Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст Молдавия Мосгордума Мосгорсуд Москва НАСА Нигерия Нидерланды Новосибирск Норвегия ОБСЕ ООН ОПЕК Одесса ПДД Пакистан Паралимпиада Париж Пентагон Польша Приморье РАН РЖД РПЦ РФС Росавиация Росгвардия Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Россия Росстат СМИ СССР США Сахалин Сбербанк Севастополь Сербия Сирия Сколково Славянск Сочи Таджикистан Таиланд Татарстан Трансаэро Турция УЕФА Узбекистан Украина ФАС ФБР ФИФА ФСБ ФСИН ФСКН Филиппины Финляндия Франция Харьков ЦИК ЦРУ ЦСКА Центробанк Чехия Чечня Швейцария Швеция Шереметьево Эбола Эстония ЮКОС Якутия Яндекс Япония авиакатастрофа автопром алкоголь амнистия арест армия археология астрономия аукционы банкротство беженцы бензин беспилотник беспорядки биатлон бизнес бокс болельщики вандализм взрыв взятка вирусы вузы выборы гаджеты генетика гомосексуализм госбюджет госзакупки госизмена деньги дети доллар допинг драка евро журналисты законотворчество землетрясение импорт инвестиции инновации интернет инфляция ипотека искусство ислам исследования история казнь кино кораблекрушение коррупция космос кража кредиты культура лингвистика литература медиа медицина метро мигранты монархия мошенничество музыка наводнение налоги нанотехнологии наркотики наука недвижимость некролог нефть образование обрушение общество ограбление оппозиция опросы оружие офшор палеонтология педофилия пенсия пиратство планетология погранвойска пожар полиция похищение правительство право православие преступность продовольствие происшествия ракета рейтинги реклама религия ретейл робототехника рубль санкции связь сепаратизм следствие смартфоны социология спецслужбы спутники страхование стрельба строительство суды суицид тарифы театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм убийство фармакология физика фоторепортаж футбол хакеры химия хоккей хулиганство цензура школа шпионаж экология экономика экспорт экстремизм этология «Единая Россия» «Исламское государство» «Нафтогаз Украины» «Правый сектор» «Северный поток» «Справедливая Россия» «болотное дело» Александр Лукашенко Александр Новак Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев Амурская область Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антон Силуанов Аркадий Дворкович Арсений Яценюк Барак Обама Басманный суд Башар Асад Белый дом Борис Немцов Бутовский полигон Валентина Матвиенко Верховная Рада Верховный суд Виктор Янукович Виталий Мутко Владимир Жириновский Владимир Зеленский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин Вячеслав Володин Дальний Восток День Победы Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин Дональд Трамп Евгения Васильева Забайкальский край Интервью ученых Ирина Яровая Иркутская область История человечества Калужская область Кирилл Серебренников Конституционный суд Космодром Байконур Краснодарский край Красноярский край Ксения Собчак Ленинградская область МИД России Мария Захарова Михаил Прохоров Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский Московская область Мурманская область Надежда Савченко Наталья Поклонская Николас Мадуро Нобелевская премия Новосибирская область Новый год Олимпийские игры Ольга Голодец Павел Дуров Палестинская автономия Папа Римский Первый канал Пермский край Петр Порошенко Почта России Приморский край Рамзан Кадыров Реджеп Эрдоган Республика Карелия Ростовская область Саратовская область Саудовская Аравия Свердловская область Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Следственный комитет Совбез ООН Совет Федерации Ставропольский край Счетная палата Тереза Мэй Франсуа Олланд Хабаровский край Хиллари Клинтон Человек дня Челябинская область Черное море Эдвард Сноуден Элла Памфилова Эльвира Набиуллина Южная Корея Юлия Тимошенко Юрий Чайка авторское право администрация президента акции протеста атомная энергия баллистические ракеты банковский сектор биология большой теннис визовый режим военная авиация выборы губернаторов газовая промышленность гражданская авиация гуманитарная помощь декларации чиновников дороги России информационные технологии климат Земли компьютерная безопасность космодром Восточный крушение вертолета легкая атлетика лесные пожары междисциплинарные исследования мобильные приложения морской транспорт некоммерческие организации общественный транспорт патриарх Кирилл пенсионная реформа пищевая промышленность права человека правозащитное движение преступления полицейских публичные лекции российское гражданство русские националисты русский язык сельское хозяйство сотовая связь социальные сети стихийные бедствия телефонный терроризм уголовный кодекс фигурное катание финансовый рынок фондовая биржа химическое оружие эволюция экономический кризис ядерное оружие Великая Отечественная война Вторая мировая война Ирак после войны Ким Чен Ын Революция в Киргизии Российская академия наук Стихотворения на случай Федеральная миграционная служба Федеральная таможенная служба борьба с курением выборы мэра Москвы здравоохранение в России связь и телекоммуникации тюрьмы и колонии Совет по правам человека аварии на железной дороге естественные и точные науки закон об «иностранных агентах» компьютеры и программное обеспечение видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» Новые технологии, инновации Сочи 2014 Кабардино-Балкария Левада-Центр Нью-Йорк Санкт-Петербург отставки-назначения шоу-бизнес Ростов-на-Дону ЧМ-2018 Книга. Знание ВИЧ/СПИД Apple Bitcoin Boeing Facebook G20 Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Telegram Twitter Wikileaks

Редакция

Электронная почта: polit@polit.ru
Телефон: +7 929 588 33 89
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003 года. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2019.