Правительство России обязало Роскомнадзоре следить, чтобы операторов связи не использовали для отмывания денег, пишут «Известия».
В функции ведомства будет входить контроль над соблюдением мобильными операторами законодательства об отмывании средств, полученных преступным путем, сообщил изданию представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Росфинмониторинг еще в 2009 году выпустил рекомендации по разработке критериев выявления необычных сделок, сообщил заместитель главы ведомства Павел Ливадный. В приказе перечислено около 100 критериев, которыми должны руководствоваться организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
По словам юриста ООО «Европейская юридическая служба» Никиты Захарова, операторы должны будут предоставлять сведения о лицах, осуществляющих операции на суммы от 15 тысяч рублей.
